Ανοίγουν οι λογαριασμοί Πετσίτη σε Ελλάδα – Κύπρο

Σάλλας και άλλοι 39 ύποπτοι για τα δάνεια της Πειραιώς

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σχετικά με τις οφειλές της εταιρείας ELFE προς τη ΔΕΠΑ.

Η Αρχή έχει ήδη ζητήσει το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και συγγενών τους.

Μάλιστα η Αρχή έχει αποστείλει σχετικά ερωτήματα προς αντίστοιχες Αρχές στο εξωτερικό για τη διερεύνηση των κατά τόπους περιουσιακών στοιχείων όλων των ελεγχόμενων φυσικών και νομικών προσώπων.

Ανάμεσα στα κεντρικά πρόσωπα που βρίσκονται στο κάδρο των ερευνών που διενεργούνται φέρεται πως είναι ο επιχειρηματίας Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) Θεόδωρος Κιτσάκος αλλά και ο Μανώλης Πετσίτης για τον ρόλο του οποίου διενεργείται και προκαταρκτική εξέταση μετά από σχετική παραγγελία της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.